غسل الأموال
-
دولي
فضيحة كروية مدوية.. السجن المؤبد لرئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم السابق
قضت محكمة في العاصمة الكونغولية برازافيل بالسجن المؤبد في حق رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم السابق، جان غي بليز مايولاس،…
اقرأ المزيد» -
سياسة
نائب وكيل الملك.. منع المعطي منجب من السفر قرار قضائي في إطار تحقيق حول غسل الأموال
نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل بشأن منع المعني بالأمر (م.م)…
اقرأ المزيد» -
اقتصاد
إصدار أول دليل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب
أصدر بنك المغرب، بالتعاون مع عدة هيئات مغربية، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف هذا الدليل…
اقرأ المزيد» -
مجتمع
مناقشة سبل مكافحة غسل الأموال تجمع فاعلين قانونيين وقضائيين
سهام بنموسى نظم المجلس الجهوي للموثقين بجهة بني ملال-خنيفرة يوماً دراسياً بعنوان “مكافحة غسل الأموال وفقًا للقانون 05-43، و ذلك…
اقرأ المزيد»